武夷山邮储为客户守好防范金融风险的大门

2018-06-13 15:45:05 来源: 大武夷新闻网 作者:

大武夷新闻网讯  近日,中国邮政储蓄银行武夷山市支行成功堵截一起冒名开户事件。当天,一名男性客户持王某的身份证到网点办理卡开户业务,大堂经理在指导客户填单的时候发现该身份证和客户本人体貌特征有较大差异,便与客户交谈,询问申请业务的手机号是谁使用,客户闪烁其辞含糊不语,引起了大堂经理的警觉。于是在柜员受理时请营业主管一起现场比对,经过双人复核确认为冒名开户,并要求客户出示最新照片的辅助证件作为证明材料,否则拒绝为客户开户,同时网点负责人根据现场情况,及时做好报警准备。

该客户随即叫了王某本人前来开户,待王某本人到网点后,网点主管向开户本人进行了警示提醒:借记卡开卡必须由本人使用,一旦发现出借、贩卖非本人使用的借记卡将被停止开办5年内的非柜面业务,最终没有再为客户办理借记卡。

此次冒名开户事件的成功堵截,充分体现了邮储银行积极加强对一线临柜、大堂经理和保安人员的防冒名开户、反洗钱和防电诈骗的安全防范教育培训工作的成果,彰显了邮储银行网点一线员工高度的警惕性和防范意识及甄别网络诈骗犯罪的业务能力。

据悉,武夷山邮储银行在日常工作中尤其重视提高全员的风险识别能力,要求全体员工均要练就对冒名开卡和洗钱诈骗信息的“灵敏的嗅觉”,对诈骗信息拿出看家本领——七步工作法:一听、二看、三问、四提醒、五看帐、六慎办、七报警。切实履行社会责任,有效防止诈骗案件的发生,避免客户的财产损失,为每位客户站好防范金融风险的大门。


[责任编辑:陈玲]