工行建瓯支行银警联动抓获电诈人员

近日，工行建瓯支行协助警方抓获一名电信诈骗取现人员，成功防止了36000元的赃款流入电信诈骗分子之手。

9月3日中午，一名持异地身份证的年轻男子到工行建瓯支行办理银行卡取现业务。在后台审查过程中，工作人员发现客户所提供的银行卡为外地办理新卡，且连续两日有小额转账与取现记录，存在明显的转移诈骗款前试探特征。

经过仔细分析发现，该账户有多笔大额转账和取现，且分别为不同个人汇入，符合近期电信诈骗可疑交易特征。在发现银行账户流水异常后，工作人员立即向该客户核实其职业、常住地、用途和汇款人关系等信息，客户反应急促，含糊其辞，且多次催促工作人员快速办理，并迫切想要离开。通过以上种种异常情况，工作人员判定客户为电信诈骗取现分子，便通过内部渠道反馈给网点主管。网点主管了解情况后，让工作人员以网络卡顿且需办理解锁为由稳住该男子，迅速联系当地警方。警方闻讯后迅速出警，在柜面成功将该男子抓获，确认该男子为电信诈骗取现人员。经进一步审理，该男子对其违法犯罪行为供认不讳。  （陈翔）