工行南平分行多措并举打击治理跨境赌博

2023年，南平分行坚持“三防三保”工作目标，巩固、深化“建设最安全银行”活动成果，多措并举开展打击治理电信诈骗及跨境赌博活动。一年来，该分行成功打击治理跨境赌博、防范电信诈骗、识破冒充他人身份开户等风险事件，避免客户的资金损失，进一步提升该支行的服务形象和社会信任度，受到客户的充分肯定和表扬。

以服务客户安全防范需求为导向，加强宣传力度，多层次、多途径开展客户防欺诈、打击治理跨境赌博等内容的安全宣传教育，提高群众防范电信诈骗的能力。在“防范电信诈骗、拒绝跨境赌博”宣传活动中，全辖14个支行滚动播放宣传教育标语口号、发放宣传折页、制作宣传展板、通过网站刊发宣传新闻稿、举办户外宣传等。利用网点门楣的LED配合公安机关开展防范跨境赌博宣传活动，营业网点向广大群众进行宣传，大堂客服经理和安保人员积极配合，向客户宣传跨境赌博的危害，提高客户识别和防范跨境赌博的能力。

日常工作中网点工作人员做到细心观察，抓好柜面及自助ATM机的防范工作。大堂客服经理和值勤保安工作中保持清醒的头脑，细心观察客户的言行举止（特别是有紧张、异样等），对那些汇款的客户，要善于沟通，了解其转帐、汇款的用途，以及确认其收款人与客户的关系，切实保护好银行和客户资金的安全。举办演练，提高处置能力。通过每日晨会、每月安全日组织员工学习防范花样繁多的跨境赌博案例，深入剖析跨境赌博的特点、手法及成功的防范经验，帮助员工正确防范跨境赌博的能力。

联手政府综治等相关部门，深入社区，进一步普及金融知识，宣教“口诀”，开展风险提示，全面提升社区公众的金融安全防范意识，加强与当地公安机关的信息沟通，强化与金融同业的联系，及时了解掌握各类跨境赌博犯罪的新手法，不断提高识假防赌能力。

该分行通过采取以上扎实有效的防范跨境赌博措施，宣传活动取得良好的社会效果，提高客户的自我保护意识，进一步巩固该分行最安全银行的良好社会形象。（供稿单位：工商银行南平分行 ）