曝光失信案例｜为网络赌博平台“洗钱” 三男子落网

闽北日报讯（汤维 谢荣珠）近日，政和县公安局利用“警银联动”机制，成功打掉一涉诈取现犯罪团伙，共查扣涉案款43万元。

6月25日，一男子来到政和县辖区某银行营业柜台处，称要提取现金18万元。银行工作人员询问其资金来源及现金用途时，男子闪烁其词。为安全起见，银行工作人员立即启动了“警银联动”机制，将这个异常情况反馈到县公安局。

县公安局刑侦大队迅速对涉案银行账户进行分析和研判，同时组织警力赶往现场处置。经核对相关情况后，民警将嫌疑男子吴某当场控制，成功拦截18万元。

经初步审讯，吴某属于一个本地涉诈大额取现犯罪团伙。随后，刑侦大队组织力量展开收网行动，先后在某小区、某银行将该团伙另2名人员抓获归案，共查扣涉案资金43万元。

原来，吴某在“纸飞机”软件上认识了一名网友，对方要求其帮助提取网络赌博资金，并承诺每收1万元可以赚取120元的“好处费”。吴某觉得这是一份“好差事”，连忙介绍给自己的两名亲戚，三人轮流负责前往银行提取赃款。

到案后，吴某等三名嫌疑人对协助电诈犯罪分子取现的犯罪事实供认不讳。目前，案件正在进一步侦办当中。